15人被判刑，148亿数字货币传销被判刑！近270万注册会员，用区块链作弊

涉及148亿规模的数字货币传销“PlusToken”平台近日迎来了终审判决。判决书披露了案件的诸多细节：PlusToken平台以区块链为概念推广传销，注册会员账户269.30,000个，最高等级3293。

11月26日，中国首例以数字货币为交易媒介的大型跨境网络传销案宣判。江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城市中级法院”）一审认定，涉案15人分别被判处2年以上11年以下有期徒刑。，维持原判。

一位币圈从业者告诉中国某券商记者，2019年该平台崩盘，导致比特币市场出现大幅波动。据他介绍，2019 年 6 月末，比特币刚刚达到年度最高点，即 13968 美元/件。PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接重回1万美元左右。

以“区块链”之名传销，最多3293级

“PlusToken”平台是在区块链的旗帜下起步的。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波计划在互联网上搭建PlusToken平台，以区块链的概念开展传销活动。先后聘请郑静、王仁虎开发、运营、维护APP及网站。该APP于当年5月推出。

同时，陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人成立了PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网发布PlusToken平台介绍，不定期组织会议、演唱会、旅游等奖金制度和运营模式等宣传品，虚构和夸大平台实力和盈利前景的宣传推广。

从 2018 年 5 月开始，陈波、袁媛先后招募刘帅、陈涛、何思思等 7 人，从事 PlusToken 平台的客服和配币工作。同年8月，应丁赞庆邀请，卢万龙加入平台，负责介绍和对接区块链领域的其他活动主办方和新闻媒体，推广平台，扩大影响力。

值得注意的是，原判认定PlusToken平台并无任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。

平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价），但实际上并没有有这个功能。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，并激活“智能狗”以获得平台收益。

此外，会员根据线下会员人数和投资资金金额分为普通会员、大户、大咖、大神、创客五个等级。平台设置了智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种主要的返利收入方式，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利依据。

经专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月末，剔除重复账户，平台累计注册会员账户26个9.35万个，认证账户15个9.49万个。最高等级为 3293。

一位币圈从业者向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风靡一时，尤其是2019年区块链比特币是传销吗，各种“传销”、“资本盘”项目一出。然后发行各种代币，通过“内盘”的形式诱导散户参与。

跨境追捕，148亿元数字货币被没收

2019年1月，为逃避法律打击，核心团队成员陈波和袁媛将平台客服团队和转账团队搬到柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站今年7月底发布的消息显示，2019年初，江苏省盐城公安局成立专案组，发现后向公安部报告。陈波等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功抓获重大犯罪嫌疑人27名躲在国外的人。今年3月，公安部部署全国公安机关开展集中整治行动，将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

经查，犯罪团伙为吸引更多人参与，利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”。国外项目”的背景。

根据盐城中院判决，会计师事务所认定PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据：截至2019年6月27日，PlusToken平台累计收取会员支付的比特币（BTC）3。1.420,000，比特币现金（BCH）11.750,000，达世币（DASH）9.60,000，狗狗币（DOGE）110.@ >6亿，莱特币（LTC）18< @4.770,000，以太坊 (ETH) 917.40,000，EOS (EOS) 5136.30,000，瑞波币 (XRP) 9.28 亿。

根据盐城市物价局价格鉴定中心，以2018年5月1日至2019年6月27日的最低价计算，以上8种数字货币折合人民币约148亿元。

而且，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349个比特币、1864个比特币现金、167个1.8个达世币和355个狗狗币6. 480,000，莱特币2.330,000，以太坊8.290,000，EOS 110.@>90,000，瑞波币876万。

值得注意的是，创始人陈波除了用数字货币支付相关平台推广费和支付其他平台的员工费用外，还通过出售数字货币变现变现。其中，他通过将货币卖给某个人实现了人民币1.@ >45亿。证据显示，1.27亿元被本人及亲友用于购买房产和玛莎拉蒂，部分赃款被退回。

除组织、领导传销犯罪的14人外，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，陈涛认识PlusToken负责人陈波平台，被公安机关抓获，相关数字货币为犯罪所得。，仍在积极与陆蛟龙合谋转移和隐藏相关数字货币，折合人民币5亿元，数额特别巨大。卢万龙被侦查机关取保候审后，兑换了450个比特币，转入隐匿处。最终，456 个比特币、57.320,000 个柚子币和 911 个以太币无法收回。

最终，一审法院以组织、领导传销活动罪，判处陈波、丁赞清等14人有期徒刑2年以上11年以下有期徒刑，并处罚金。从12万到600万。陈涛以掩盖、隐匿犯罪所得罪，被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金60万元。查封的数字货币将依法处理，所得资金和所得依法没收并上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈出现乱象

一位在币圈工作多年的币圈人士告诉券商中国记者，当PlusToken平台出现问题时，引起了币圈的震动。据他介绍，2019 年 6 月末区块链比特币是传销吗，比特币刚刚达到年度最高点，即 13968 美元/件。PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接重回1万美元左右。

上述币圈从业者也介绍，此前币圈也出现过乱象，“比如‘ICO’，就是代币的私募发行，莱币‘割韭菜’，但今年以来，没有新用户进入市场，剩下的老用户被砍掉，普遍不相信ICO致富。”

“2019年有很多类似PlusToken的平台，比较有名的一个叫WoToken，也被指控传销。PlusToken倒闭后，这些类似的基金项目基本倒闭，很多人赔钱。那段时间，各种权利保护组织出来了。” 币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商华语记者从裁判文书网获悉，WoToken平台传销案也在江苏盐城中院开庭审理。今年10月19日，盐城中级人民法院审理了WoToken平台案件，涉及金额高达147亿元的数字货币。高玉东、李奇兵、王小英等6人被判处6个月以上8年以下有期徒刑，并处罚金并没收违法所得。