两家中国比特币场外交易商被美国司法部起诉 前不久被美国财政部制裁

美国司法部起诉两家中国比特币场外交易商，指控他们帮助朝鲜黑客组织拉撒路集团洗钱超过 1 亿美元。

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原标题：《美国司法部起诉两家中国比特币场外交易商》

作者：Chaosmosreads

Bitnews消息，美国司法部公布了对两家中国比特币场外交易商的公诉文件，他们被控串谋洗钱和无证经营汇款业务。 比心此前报道称，美国财政部对这两名中国公民进行制裁，并冻结了他们在美国的资产。

碧欣联系上了涉案当事人李家栋。 李说他不知道，也是受害者。 可盈可乐OTC平台向田银银购买比特币后，资产于2018年底被平台冻结，目前正在寻求国内警方的协助。

目前，此案已提交华盛顿特区法院审理。 这两项指控在美国都是重罪。 一旦罪名成立，两人在美国可能面临最高20年的刑期。 由于跨国案件复杂，两人在国内一直没有被起诉。

与此同时，美国司法部也提起公诉，要求查封两人相关的103个加密货币账户。

根据起诉书，名为田银银和李家栋的中国比特币场外交易商在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月期间帮助朝鲜政府下属的黑客组织 Lazarus Group 清洗了价值超过 1 亿美元的比特币。两人通过个人账户进行操作和关联账户otc买比特币被钱，并向客户提供收费的加密货币转账和兑换服务。 这两家公司在美国经营业务，但从未在金融犯罪执法机构注册。

斌鑫了解到，在美国从事货币兑换业务，需要在美国财政部下属的金融犯罪执法机构（FinCEN）注册otc买比特币被钱，并获得货币服务业务（MSB）牌照。

美国司法部表示，调查由美国国税局刑事调查部、联邦调查局和国土安全部牵头，并得到韩国警方的协助。

“这些被告被指控清洗价值超过 1 亿美元的硬币，并帮助朝鲜黑客掩盖交易，”美国司法部表示。 “今天的行动表明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，追究犯罪分子的责任，无论他们身在何处。” 在哪里。”

在做出制裁决定的同一天，财政部还召集了行业领袖和合规专家，向涉及加密货币的企业发出警告。

财政部长史蒂文·姆努钦 (Steven T. Mnuchin) 表示：“我们必须确保创新与保护国家安全以及维护金融体系完整性之间的平衡。” 、恐怖主义金融家和其他滥用虚拟货币的不良行为者，美国不会容忍使用加密货币来支持非法活动。

该公告延续了美国财政部对加密货币一贯的强硬立场。 财政部长姆努钦此前曾将监管加密货币描述为“国家安全问题”。 它还表示，需要“非常非常严格”的监管，以确保加密货币“不会像匿名的瑞士银行账户那样对金融系统构成重大风险。”

2 月，特朗普的 2021 年预算提议将隶属于国土安全部的美国特勤局带回财政部，以帮助打击与加密货币相关的犯罪。 如果通过，财政部将对加密货币领域拥有更多监管权力。

币信认为，由于此案涉及中国、朝鲜、黑客攻击、加密货币等媒体关注要素，在美国总统大选背景下，可能会被视为典型案例，成为引发右翼舆论关注的“狗哨”。 - 美国的反共政治。 . 中国加密货币企业和个人在美国开展业务应做好合法合规工作，警惕监管风险。

必信将继续跟进案件，对起诉书进行深度解读。